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　　英皇体育官网公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人萧华、主管会计工作负责人谭淑萍及会计机构负责人(会计主管人员)梁富萍声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　　2021年1月8日，公司在巨潮资讯网（）披露《关于2018年股票期权激励计划第二个行权期采用自主行权模式的提示性公告》，上述自主行权事项已获深圳证券交易所审核通过，且公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成自主行权相关登记申报工作，121名激励对象可于2021年1月11日至2021年12月27日期间自主行权。

　　2020年12月31日，公司召开第二届董事会第三十二次会议审议通过了《关于签署股权收购框架协议的议案》，同意公司以支付现金的方式受让江西普京陶瓷有限公司（以下简称“普京陶瓷”）持有的高安市至美善德新材料有限公司（以下简称“至美善德”）股权并成为至美善德的控股股东，并同意公司与普京陶瓷、自然人冼伟泰签署《股权收购框架协议》。具体内容详见公司于2021年1月4日在巨潮资讯网（）披露的相关公告。

　　2021年2月7日，公司召开第二届董事会第三十四次会议审议通过了《关于收购高安市至美善德新材料有限公司股权并对其增资的议案》，公司与普京陶瓷、自然人冼伟泰及标的公司至美善德签署了《关于高安市至美善德新材料有限公司之股权收购协议》，公司将以现金40,100万元受让普京陶瓷持有的至美善德58.9706%的股权，并以现金25,000万元认缴至美善德新增注册资本4,411.7647万元，上述交易方案完成后，公司将持有至美善德70%的股权。具体内容详见公司于2021年2月8日在巨潮资讯网（）披露的相关公告。

　　2021年2月9日，至美善德完成上述股权受让及增资的市场监督变更登记手续，并更名为“高安市蒙娜丽莎新材料有限公司”，公司直接持有高安市蒙娜丽莎新材料有限公司70%的股权，成为公司的控股子公司。具体内容详见公司于2021年2月10日在巨潮资讯网（）披露的相关公告。

　　2021年2月7日，公司召开了第二届董事会第三十四次会议及第二届监事会第二十五次会议，分别审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》等相关议案，公司拟发行规模不超过116,893万元（含116,893万元），即发行不超过1,168.93万张（含1,168.93万张）可转换公司债券，募集资金净额将用于收购至美善德58.9706%股权并增资项目、数字化管理系统及智能仓库建设项目、补充流动资金。具体内容详见2021年2月8日公司在巨潮资讯网（）披露的相关公告。

　　2021年3月5日，公司召开了2021年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》等相关议案。具体内容详见2021年3月6日公司在巨潮资讯网（）披露的相关公告。

　　2021年3月31日，公司召开了第二届董事会第三十八次会议及第二届监事会第二十八次会议，分别审议通过了《关于修订公司公开发行可转换公司债券预案的议案》等相关议案，根据公司2020年度经审计的财务数据，公司对本次公开发行可转换公司债券预案进行了修订。具体内容详见2021年4月2日公司在巨潮资讯网（）披露的相关公告。

　　本次公开发行可转换公司债券事项尚需获得中国证监会核准，能否获得核准及最终获得核准的时间存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务。

　　2021年1月28日，公司披露了《关于藤县蒙娜丽莎陶瓷生产项目部分生产线点火试运行暨对外投资进展公告》，项目中3条高端、智能陶瓷生产线A窑、B窑、C窑建设基本完工，并于2021年1月27日举行了点火温窑仪式，温窑结束后将进入设备联合调试和试产阶段。截至公告日，项目A窑、B窑、C窑、D窑、E窑、F窑、G窑共7条生产线已建成。具体内容详见公司在巨潮资讯网（）披露的相关公告。

　　2021年3月8日，公司召开第二届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于调整特种高性能陶瓷板材绿色化、智能化技术改造项目的议案》，同意将项目原总投资6亿元调整为5.3亿元，项目原建设内容2.6万平方米的多层立体智能仓库建设不再实施，并同意对技改项目备案证进行相应变更。具体内容详见公司2021年3月9日在巨潮资讯网（）披露的相关公告。

　　2021年3月28日，特种高性能陶瓷板材绿色化、智能化技术改造项目第三条陶瓷生产线D已改造完成并举行了点火温窑仪式，温窑结束后将进入设备联合调试和试产阶段。截至本公告日，特种高性能陶瓷板材绿色化、智能化技术改造项目三条陶瓷生产线已完成改造。具体内容详见公司2021年3月29日在巨潮资讯网（）披露的相关公告。

　　三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

　　2021年第一季度，公司实际使用募集资金2,150.11万元，收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为7.83万元。其中“总部生产基地绿色智能制造升级改造项目”本报告期实际投入892.30万元，累计投入28,074.01万元，投资进度97.55%；“高端、智能建筑陶瓷生产线配套工程项目”本报告期实际投入1,257.81万元，累计投入27,878.28万元，投资进度101.71%。本报告期内未发生募投项目变更的情况。

　　截至2021年3月31日，公司累计已使用募集资金113,423.02万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额及理财收益为2,148.67万元。截至报告期末，募集资金余额为人民币1,131.76万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额及理财收益）。

　　预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十九次会议于2021年4月16日在公司办公楼二楼雅典学院会议室以现场方式召开，会议通知已于2021年4月12日通过专人送达、传真、电子邮件、电话的方式发出。本次会议由董事长萧华先生主持，应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，会议合法有效。

　　具体内容详见公司2021年4月17日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（）披露的《2021年第一季度报告全文》以及在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网披露的《2021年第一季度报告正文》。

　　同意公司根据财政部于2018年12月7日发布的《关于修订印发〈企业会计准则21号——租赁〉的通知》（财会[2018]35号），对会计政策相关内容进行调整，并从2021年1月1日起开始执行。

　　具体内容详见2021年4月17日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（）披露的《关于会计政策变更的公告》及在巨潮资讯网披露的《独立董事关于公司第二届董事会第三十九次会议相关事项的独立意见》。

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十九次会议于2021年4月16日在公司办公楼二楼雅典学院会议室以现场方式召开。会议通知已于2021年4月12日以专人送达、传真、电子邮件、电话相结合方式送达全体监事。本次会议由监事会主席周亚超先生召集并主持，应出席监事3名，实际出席监事3名，公司董事会秘书列席了会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，会议合法有效。

　　经审核，公司监事会认为：董事会编制和审核公司2021年第一季度报告全文及正文的程序符合法律、行政法规和中国证监会等的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司2021年4月17日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（）披露的《2021年第一季度报告全文》以及在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网披露的《2021年第一季度报告正文》。

　　公司监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部发布的相关通知要求进行的合理变更，能更加客观、公正地反映公司财务状况和经营成果，符合财政部相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。

　　具体内容详见2021年4月17日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（）披露的《关于会计政策变更的公告》。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月16日召开了第二届董事会第三十九次会议及第二届监事会第二十九次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。具体情况如下：

　　财政部于2018年12月7日发布了《关于修订印发〈企业会计准则21号——租赁〉的通知》（财会[2018]35号，以下简称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。根据上述会计准则的修订及执行期限要求，公司对会计政策相关内容进行调整，并从2021年1月1日起开始执行。

　　本次变更前，公司执行财政部2006年发布的《企业会计准则第21号—租赁》及其相关规定。

　　本次会计政策变更后，公司将执行财政部于2018年12月7日修订并发布的《企业会计准则第21号—租赁》。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　根据财政部上述相关准则及通知规定，公司自2021年1月1日起执行新租赁准则。

　　（1）新租赁准则下，除短期租赁和低价值资产租赁外，承租人将不再区分融资租赁和经营租赁，所有租赁将采用相同的会计处理，均须确认使用权资产和租赁负债；

　　（2）对于使用权资产，承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧英皇体育官网。同时承租人需确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理；

　　（3）对于租赁负债，承租人应当按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行计量，并计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或相关资产成本；

　　（4）对于短期租赁和低价值资产租赁，承租人可以选择不确认使用权资产和租赁负债，并在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入当期损益或相关资产成本。

　　根据新租赁准则，公司自2021年1月1日起对所有租入资产确认为一项使用权资产，按照与自有资产一致的会计政策计提折旧。未来租金付款义务的现值确认为租赁负债，按照实际利率法每年计提财务费用。符合短期租赁和低价值资产租赁的除外。

　　相应地，公司自2021年第一季度报告起按新租赁准则要求进行财务报表披露，同时，根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首次执行新租赁准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

　　公司于2021年4月16日召开了第二届董事会第三十九次会议和第二届监事会第二十九次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，独立董事对公司本次会计政策变更事项发表了同意的独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，公司本次会计政策变更由董事会审议，无需提交股东大会审议。

　　公司董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的变更，符合相关规定和公司实际情况。执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。董事会同意公司本次会计政策变更。

　　公司独立董事认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况。本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。

　　公司监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部发布的相关通知要求进行的合理变更，能更加客观、公正地反映公司财务状况和经营成果，符合财政部相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。

　　证券代码：002918 证券简称：蒙娜丽莎 公告编号：2021-054返回搜狐，查看更多